As Histórias na GloboNews #6: meninos da caverna
Exchanges cripto, como a Binance, criam ferramentas para proteger blockchain Binance Valor Econ?mico.txt
Um algoritmo exclusivo capaz de identificar e impedir o “envenenamento de blockchains”,cassino facil de ganhar ou falsifica??o de endere?os de tokens, já ajudou a sinalizar mais de 15 milh?es de registros fraudulentos nas redes Ethereum e BSC. A solu??o desenvolvida pela Binance, maior provedora de infraestrutura do ecossistema blockchain e de criptomoedas, detecta em média 300 mil tentativas de fraude semanalmente. O envenenamento de endere?os é feito por hackers que se aproveitam da transparência das blockchains públicas para encontrar pares de endere?os que transferem criptoativos entre si regularmente. Em seguida, criam domínios semelhantes a partir dos quais enviam pequenas quantidades de criptomoedas à contraparte da negocia??o, contando com o costume de muitos usuários de copiar e colar esses registros de seu histórico de movimenta??es. O objetivo é que, da próxima vez que a vítima for enviar fundos, ela copie inadvertidamente o código falsificado e, assim, envie a quantia para os golpistas. De acordo com a empresa Certik, um investidor perdeu mais de US$ 68 milh?es em criptos após ser alvo do envenenamento de tokens de blockchains. Com crimes cada vez mais sofisticados, a ferramenta é uma resposta às tentativas de utilizar os criptoativos para movimentar recursos de maneira ilegal e realizar venda de criptomoedas falsas em exchanges descentralizadas (DEXs). A solu??o desenvolvida pela Binance identifica transferências suspeitas e obtém informa??es sobre elas, como o horário em que essas intera??es acontecem. Os códigos envenenados s?o registrados em um sistema da empresa HashDit, uma das parceiras de seguran?a da Binance. O golpe do envenenamento pode acontecer com qualquer pessoa, mas pode ser prevenido com algumas medidas de seguran?a: Verificar o endere?o completo: sempre conferir todo o endere?o do destinatário antes de enviar criptomoedas e n?o apenas os primeiros e últimos caracteres. Salvar informa??es confiáveis: utilizar recursos da carteira para salvar endere?os frequentemente usados, atribuindo apelidos e códigos QR a eles. Usar servi?os de nomes: empregar servi?os como o Ethereum Name Service (ENS) para obter endere?os mais curtos e reconhecíveis. Realizar transa??es de teste: ao transferir grandes quantias, enviar uma pequena quantia primeiro para garantir que o endere?o está correto. Cuidado ao copiar e colar: verificar novamente o endere?o após colar e considerar digitar manualmente alguns caracteres. Preven??o e combate aos golpes O mercado de criptomoedas cresce em ritmo acelerado. Segundo a plataforma CoinMarketCap, os ativos baseados na blockchain somam mais de US$ 2,5 trilh?es em capitaliza??o. Em rela??o à quantidade de usuários, um levantamento da Triple-A mostra que o setor conta com mais de 560 milh?es de usuários no mundo. Junto com esse crescimento, a Binance atua ativamente no desenvolvimento de solu??es de ciberseguran?a e compliance para proteger o ecossistema cripto e garantir a transparência dos negócios, promovendo um ambiente cada vez mais seguro para o desenvolvimento sustentável da indústria. As medidas de prote??o praticadas pela Binance e por outras institui??es do ecossistema cripto, associadas ao empenho e à prepara??o cada vez maior das for?as de seguran?a mundiais no combate aos crimes envolvendo ativos da blockchain, vêm surtindo efeito. Entre 2022 e 2023, segundo a Chainalysis, as opera??es ilegais caíram de 0,42% para 0,34% do total de transa??es com criptomoedas no mundo. No mesmo período, o valor recebido por endere?os ilícitos, de pessoas envolvidas em crimes como lavagem de dinheiro, terrorismo, tráfico de drogas, caiu de US$ 39,6 bilh?es para US$ 24,2 bilh?es. Colabora??o com as for?as de seguran?a As estratégias de compliance da Binance também envolvem a cria??o de parcerias com autoridades governamentais e órg?os reguladores para investigar e prevenir crimes financeiros com ativos digitais. Ao realizar treinamentos com investigadores, a empresa oferece assistência em opera??es de combate à lavagem de dinheiro e ajuda as autoridades a rastrear transa??es suspeitas. Nos últimos dois anos, os especialistas da Binance realizaram mais de 190 workshops com investigadores públicos e participaram de aproximadamente 200 workshops de treinamento para a aplica??o da lei e o combate a crimes cibernéticos e financeiros. No mesmo período, a corretora respondeu a mais de cem mil solicita??es de 13 mil autoridades em todo o mundo, contribuindo para a recupera??o de bilh?es de dólares em ativos e a pris?o de criminosos. Esses esfor?os s?o complementados por um investimento contínuo em educa??o e conscientiza??o, incluindo conteúdo educacional oferecido pela Binance Academy, destacando seu compromisso com a cria??o de um ambiente de criptomoedas mais seguro e regulamentado. No Brasil, a exchange tem colaborado com diversas autoridades, incluindo o Ministério da Justi?a e Seguran?a Pública, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Receita Federal. No mundo, vários criminosos já foram presos com a ajuda da Binance. Em um caso recente, a exchange colaborou com o Servi?o de Informa??o e Investiga??o Fiscal da Holanda (FIOD) para desbaratar um golpe de exit scam numa plataforma de jogos de azar, resultando no congelamento de milh?es de euros e na pris?o de suspeitos envolvidos em fraudes e lavagem de dinheiro. Na índia, a corretora ajudou as autoridades a desmantelar um esquema de investimento fraudulento sob o disfarce de uma plataforma de jogos, o que também resultou na recupera??o de milh?es de dólares em ativos. Em Taiwan, ajudou as autoridades a combater um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo o equivalente a mais de US$ 6 milh?es em ativos virtuais.
