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'Rei do Bitcoin' vira réu por estelionato, organiza??o criminosa e crimes financeiros

1 de 1 Claudio Oliveira,éuporestelionatoorganiza??porta dos fundos amigos poker conhecido como "Rei do bitcoin", é investigado por fraude bilionária — Foto: Reprodu??o/RPC

Cláudio José de Oliveira, conhecido como "Rei do Bitcoin", virou réu por estelionato, organiza??o criminosa e crimes financeiros. A denúncia do Ministério Público Federal (MPF) foi aceita nesta ter?a-feira (24) pelo substituto juiz Paulo Sérgio Ribeiro, da 23a Vara da Justi?a Federal de Curitiba.

Além do "Rei do Bitcoin", Lucinara da Silva Oliveira, mulher dele, e Johnny Pablo Santos, tido como bra?o direito de Oliveira, também se tornaram réus. Ambos s?o acusados de organiza??o criminosa.

Ela também vai responder por impedir ou embara?ar a investiga??o de infra??o penal que envolva organiza??o criminosa. Já Santos ainda é acusado de estelionato e de obter ganhos ilícitos em processos fraudulentos.

O "Rei do Bitcoin" é acusado de cometer uma fraude de R$ 1,5 bilh?o em simula??es de negocia??es de criptomoedas. Segundo as investiga??es, cerca de 7 mil pessoas foram vítimas de um golpe realizado por corretoras controladas por ele.

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Outras cinco pessoas ligadas ao Grupo Bitcoin Banco, controlado por Cláudio José de Oliveira, também foram denunciadas por envolvimento nas fraudes. Porém, o juiz federal entendeu que os crimes deles devem ser julgados pela Justi?a estadual.

A defesa do casal disse que vai se manifestar nos autos do processo. O G1 n?o conseguiu contato com a defesa de Johnny Pablo Santos.

Investiga??es

As corretoras ligadas ao 'Rei do Bitcoin' passaram a ser investigadas em 2019, após o proprietário registrar um boletim de ocorrência afirmando que havia sido vítima de um ataque cibernético. à época, os valores de todos os credores foram bloqueados pela empresa.

Com o passar das investiga??es e com a falta de colabora??o do proprietário da empresa, a Polícia Civil e o Ministério Público desconfiaram que o ataque cibernético era falso e que o grupo havia cometido crimes, como estelionato.

Após denunciarem o suposto ataque cibernético, o grupo suspeito prometeu aos credores que devolveria os valores bloqueados em parcelas. Apesar disso, segundo a PF, os valores nunca foram quitados.

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De acordo com a Polícia Federal, Cláudio José de Oliveira é um "habilidoso estelionatário, que mantinha ao seu redor pessoas ignorantes aos assuntos que o criminoso dizia dominar, especialmente relacionados à engenharia financeira do Grupo Bitcoin Banco".

As investiga??es apontam que o grupo se aproveitou de uma ordem de recupera??o judicial para interromper as a??es cíveis que a empresa respondia. Durante o processo, segundo a PF, o grupo prestou informa??es falsas e enganou o Judiciário.

Segundo o delegado que comentou a opera??o, um dos investigados informou à Justi?a que tinha 7 mil criptomoedas. A informa??o, no entanto, era falsa.

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Pris?o

Cláudio José, a esposa e outros suspeitos de integrarem o esquema foram presos em junho em uma opera??o deflagrada pela PF para investigar o caso. Todos os suspeitos, exceto Cláudio, foram liberados na sequência.

Na sexta-feira (20), foi realizada a audiência de custódia do "Rei do Bitcoin". A defesa pediu para que a pris?o preventiva fosse convertida em domiciliar, mas o juiz n?o autorizou.

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Segundo a polícia, o casal ostentava bens de luxo e faziam grandes eventos para atrair investidores.

Conforme a PF, o líder do grupo possui uma condena??o na Suí?a por crimes de estelionato e falsifica??o de documentos.

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