Inteligência financeira: o que é, para que serve e como desenvolver

Coordena??o invisível: investiga??o contra o PCC encontrou rede de empresas fictícias conectadas pelo mesmo endere?o digital

Uma descoberta técnica da Secretaria da Fazenda de S?o Paulo (Sefaz-SP) exp?s a sofistica??o da engrenagem financeira por trás da Opera??o Carbono Oculto,??oinvisívelinvestiga??ocontraoPCCencontrourededeempresasfictíciasconectadaspelomesmoendere?5 hand poker online que investiga a atua??o do Primeiro Comando da Capital (PCC) em atividades da economia formal, especialmente o setor de combustíveis. Segundo as investiga??es, pelo menos 11 empresas diferentes utilizaram o mesmo endere?o de IP para realizar 76,2% de suas opera??es fiscais. Genial, BK Bank, Reag: entenda como a Faria Lima se envolveu com o PCC através do mercado de investimentosCrime: megaopera??o mira atua??o do crime organizado no setor de combustíveis Um endere?o de IP é como o RG de um computador na internet. Ele funciona como um número de identifica??o que todo dispositivo conectado à rede precisa ter — seja um celular, um computador ou até o sistema de uma empresa. Assim como n?o existem dois RGs iguais para pessoas diferentes, em tese cada endere?o de IP deveria ser único. Ele indica de onde partiu uma conex?o e pode ser rastreado para entender quem estava por trás de uma opera??o online. No caso investigado pela Opera??o Carbono Oculto, a repeti??o do mesmo IP em empresas diferentes é um indício forte de que elas n?o atuavam de forma independente, mas que estavam conectadas a um mesmo “centro de comando digital”. Juntas, essas empresas que compartilharam o registro digital movimentaram R$ 6,4 bilh?es. Esquema de lavagem de dinheiro do PCC com uso de postos de combustíveis — Foto: Receita Federal As distribuidoras Orizona Combustíveis S/A, Start Petróleo S/A, Port Brazil Distribuidora de Combustíveis Ltda. e Estrela Distribuidora de Combustíveis Ltda. foram identificadas emitindo notas fiscais eletr?nicas a partir dos mesmos endere?os de IP. A repeti??o sugere, segundo as investiga??es, uma opera??o controlada a partir de um único centro, e n?o a atua??o de empresas aut?nomas. O mesmo se aplica à Império Comércio de Petróleo S/A, listada em conjunto com Maximus, Estrela, Orizona, Start e Port Brazil, todas vinculadas ao mesmo protocolo de rede. Outro elo identificado pela investiga??o é o da Rodopetro Distribuidora de Petróleo Ltda., que também compartilha IPs com distribuidoras ligadas ao mesmo grupo. Segundo os investigadores, esse tipo de coincidência n?o ocorre em um realmente competitivo e mostra uma espécie de ‘coordena??o oculta’ entre empresas de fachada. Megaopera??o mira esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis; 350 s?o alvos As rela??es entre as empresas se tornam ainda mais evidentes quando cruzadas com outros dados. A Start Petróleo S/A e a Port Brazil Distribuidora de Combustíveis Ltda. foram flagradas vendendo combustível para postos que utilizavam o mesmo número de telefone. Esses dados ajudaram os investigadores a identificar uma atua??o orquestrada para manter em vigor práticas de fraude, sonega??o fiscal e lavagem de dinheiro ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Leia mais: PCC usava mais de mil postos de combustível para lavar dinheiro e controlava 40 fundos de investimentos, diz Receita'Beto louco' e 'primo': quem s?o os chefes do esquema bilionário do PCC em combustíveis Entenda a opera??o A Opera??o Carbono Oculto, que investiga a atua??o do Primeiro Comando da Capital (PCC) em atividades da economia formal, especialmente o setor de combustíveis, também atingiu nomes de peso da Avenida Faria Lima, centro financeiro de S?o Paulo. A investiga??o apura como o Primeiro Comando da Capital (PCC) se infiltrou na economia formal, em especial no setor de combustíveis, utilizando gestoras e fintechs para lavar dinheiro. Dos 350 alvos da opera??o, 42 est?o concentrados na Faria Lima. Esquema do PCC permitiu movimenta??o de R$ 52 bilh?es entre 2020 e 2024 — Foto: Editoria de Arte Segundo a Receita Federal e o Ministério Público de S?o Paulo (MPSP), tratava-se de um esquema complexo com várias frentes, que come?ava nas usinas sucroalcooleiras e na formula??o de gasolina e diesel, e seguia com um esquema de oculta??o de dinheiro por meio de fintechs e fundos de investimento. De acordo com as investiga??es, entre 2020 e 2024, empresas formuladoras de combustível ligadas ao PCC importaram R$ 10 bilh?es em nafta, hidrocarbonetos e diesel, usando dinheiro ilegal da fac??o. Essas empresas sonegavam impostos — que totalizaram R$ 8,67 bilh?es — e também adulteravam combustíveis distribuídos nos postos. Além do setor de combustíveis, outros setores da economia formal s?o utilizados pelo crime organizado para lavagem de dinheiro. Entre eles, est?o o mercado imobiliário, transporte público, minera??o, cigarros, comércio de bebidas, e o próprio setor financeiro. Estas atividades ajudam a esconder produtos de atividades criminosas e diversificar os negócios das organiza??es criminosas, criando uma aparência de legalidade para a sua atua??o. Mais recente Próxima Ministério Público de SP desarticula plano do PCC para matar promotor Inscreva-se na Newsletter: Jogo Político Inscrever :root { --news-contextualizada-font: OGloboTitleFontBold,OGloboTitleFontFallback; --news-contextualizada-primary-color: #1e4c9a; } Mais do Globo .post-notifier-pushstream{ display:none}.bstn-fd .bastian-card-mobile,.bstn-item-shape,.tag-manager-publicidade-banner_feed_esppub--visivel .tag-manager-publicidade-banner_feed_esppub{ background-color:#fff;contain:layout paint style;margin:16px 0 0;overflow:hidden}.feed-media-wrapper{ margin:24px -24px 0}.bstn-fd-item-cover{ background-color:#ccc;background-position:50%;background-size:cover;height:0;overflow:hidden;padding-top:56.25%;position:relative;width:100%}.bstn-fd-cover-picture{ position:absolute;top:0;left:0;height:100%;width:100%}.bstn-fd-picture-image{ color:transparent;height:100%;width:100%}.feed-post-body{ padding:24px 24px 0}.feed-post-link{ 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