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Investimentos em seguran?a de plataformas como a Binance reduzem atividades ilícitas no ambiente de criptomoedas Binance Valor Econ?mico.txt
O mercado global de criptomoedas pode considerar 2023 como um ano positivo,?adeplataformascomoaBinancereduzematividadesilícitasnoambientedecriptomoedasBinanceValorEcon?molde para roleta sobretudo no que se refere aos resultados relacionados à seguran?a e compliance. é o que informa o relatório The 2024 Crypto Crime Report, produzido pela Chainalysis, especializada em dados e servi?os blockchain. De acordo com a análise, de forma geral, observou-se um aumento de investimentos em projetos que combatem os crimes no ambiente da Web3, e que promovem a coopera??o entre participantes da indústria de criptomoedas, governos e agências reguladoras. O resultado foi a redu??o no volume de transa??es ilegais envolvendo criptomoedas: de 0,42% do total em 2022, para 0,34% no ano passado. Outro efeito positivo foi que o valor correspondente a ativos digitais transacionados por endere?os ligados a atividades irregulares caiu de US$ 39,6 bilh?es para US$ 24,2 bilh?es. Os investimentos em seguran?a e compliance pelos agentes deste mercado s?o um dos fatores que levaram a esta queda. A Binance, maior corretora de criptomoedas no mundo em volume de negócios e tokens listados, aumentou em 35% o volume investido no seu programa de compliance em 2023. Passou de US$ 158 milh?es em 2022 para US$ 213 milh?es no ano seguinte. Os recursos financeiros foram utilizados na aquisi??o de solu??es tecnológicas e contrata??o de equipes especializadas para aumentar o monitoramento das transa??es de criptos. "A queda n?o significa que há menos criminosos dispostos a usar criptomoedas para financiar suas atividades ilícitas. é, na verdade, resultado de esfor?os robustos por parte de agentes responsáveis da indústria cripto, que está trabalhando colaborativamente para fortalecer a seguran?a, refor?ar controles, desenvolver um programa abrangente de compliance e colaborar estreitamente com as agências de aplica??o da lei globalmente", comenta Noah Perlman, presidente de compliance da Binance. "A Binance tem contribuído de maneira significativa para combater e conter crimes relacionados a criptomoedas, visando proteger usuários, a plataforma e o ecossistema como um todo". A corretora vem refor?ando, principalmente, a contrata??o de talentos com experiência na área regulatória. A empresa exige o KYC (Know your customer, ou verifica??o do cliente, na sigla em inglês) de todos os seus mais de 182 milh?es de usuários em 180 países. No ano passado, os times da Binance, responsáveis por acompanhar as negocia??es com criptomoedas no mercado, passaram a utilizar sistemas de automa??o com foco em monitoramento de terceiros que possibilitaram a cria??o de mais 20 mil alertas mensais. No total, foram realizadas 51.627 análises de a??es potencialmente suspeitas ou que pudessem indicar a prática de atividades ilícitas, segundo consta no Relatório de Atividade Suspeita (SAR – Suspicious Activity Report). Isso resultou em um aumento de 157% no total de casos registrados e um ganho de produtividade de 180%. Ao mesmo tempo, tem empenhado mais esfor?os na colabora??o com autoridades. Em 2023, as equipes de investiga??o da Binance responderam a mais de 58.000 solicita??es de aplica??o da lei e realizaram 120 workshops e treinamentos para agentes de combate ao crime (um aumento em rela??o a 50.000 e 70.000, respectivamente, em 2022). Neste ano, a Binance pretende ampliar os investimentos em seguran?a cibernética e criar mais mecanismos para se manter à frente das práticas de conformidade. Os aportes contínuos s?o cruciais para que a corretora mantenha seu ritmo de adapta??o ao dinamismo das demandas no cenário regulatório. “Desde o aprimoramento de sistemas de seguran?a e capacidades de monitoramento de transa??es até o fornecimento de inteligência relevante e treinamento para agentes de aplica??o da lei em todo o mundo, a exchange tem investido enormes recursos para prevenir atividades criminosas”, avalia Perlman. A corretora também vem estabelecendo medidas de seguran?a para proteger o usuário contra perdas, quando seu patrim?nio líquido de margem cruzada/isolada é menor que zero ou quando um usuário n?o consegue cumprir suas dívidas. A Binance é ainda uma das primeiras exchanges de criptomoedas a manter um fundo de seguran?a - conhecido como Fundo de Ativos Seguros para Usuários ("SAFU") - para proteger os usuários em casos extremos. A exchange conta com novos líderes com extensa experiência em conformidade, supervisionando uma equipe de centenas de profissionais dedicados exclusivamente à conformidade, incluindo mais de 60 colaboradores com experiência anterior em agências reguladoras ou na aplica??o da lei. Além de mais de 200 funcionários com certifica??es profissionais de conformidade, incluindo Especialistas Certificados em PLD.
