Nos EUA, Falconi foca na integra??o estratégica de empresas que passaram por fus?es e M&As Gest?o & Resultados Valor Econ?mico.txt

'Rei do Bitcoin' vira réu por estelionato, organiza??o criminosa e crimes financeiros

1 de 1 Claudio Oliveira,éuporestelionatoorganiza??loteria federal 01 de outubro 2022 conhecido como "Rei do bitcoin", é investigado por fraude bilionária — Foto: Reprodu??o/RPC

Cláudio José de Oliveira, conhecido como "Rei do Bitcoin", virou réu por estelionato, organiza??o criminosa e crimes financeiros. A denúncia do Ministério Público Federal (MPF) foi aceita nesta ter?a-feira (24) pelo substituto juiz Paulo Sérgio Ribeiro, da 23a Vara da Justi?a Federal de Curitiba.

Além do "Rei do Bitcoin", Lucinara da Silva Oliveira, mulher dele, e Johnny Pablo Santos, tido como bra?o direito de Oliveira, também se tornaram réus. Ambos s?o acusados de organiza??o criminosa.

Ela também vai responder por impedir ou embara?ar a investiga??o de infra??o penal que envolva organiza??o criminosa. Já Santos ainda é acusado de estelionato e de obter ganhos ilícitos em processos fraudulentos.

O "Rei do Bitcoin" é acusado de cometer uma fraude de R$ 1,5 bilh?o em simula??es de negocia??es de criptomoedas. Segundo as investiga??es, cerca de 7 mil pessoas foram vítimas de um golpe realizado por corretoras controladas por ele.

Lamborghini de R$ 800 mil apreendida com 'Rei do Bitcoin' será usada pela Polícia Federal

Outras cinco pessoas ligadas ao Grupo Bitcoin Banco, controlado por Cláudio José de Oliveira, também foram denunciadas por envolvimento nas fraudes. Porém, o juiz federal entendeu que os crimes deles devem ser julgados pela Justi?a estadual.

A defesa do casal disse que vai se manifestar nos autos do processo. O G1 n?o conseguiu contato com a defesa de Johnny Pablo Santos.

Investiga??es

As corretoras ligadas ao 'Rei do Bitcoin' passaram a ser investigadas em 2019, após o proprietário registrar um boletim de ocorrência afirmando que havia sido vítima de um ataque cibernético. à época, os valores de todos os credores foram bloqueados pela empresa.

Com o passar das investiga??es e com a falta de colabora??o do proprietário da empresa, a Polícia Civil e o Ministério Público desconfiaram que o ataque cibernético era falso e que o grupo havia cometido crimes, como estelionato.

Após denunciarem o suposto ataque cibernético, o grupo suspeito prometeu aos credores que devolveria os valores bloqueados em parcelas. Apesar disso, segundo a PF, os valores nunca foram quitados.

'Esquema por trás era muito maior', diz vítima que perdeu quase R$ 1 milh?o em caso de desvio de criptomoedas'Rei do Bitcoin' é suspeito de fraude bilionária em negocia??es de criptomoedas e usou arma para intimidar funcionários

De acordo com a Polícia Federal, Cláudio José de Oliveira é um "habilidoso estelionatário, que mantinha ao seu redor pessoas ignorantes aos assuntos que o criminoso dizia dominar, especialmente relacionados à engenharia financeira do Grupo Bitcoin Banco".

As investiga??es apontam que o grupo se aproveitou de uma ordem de recupera??o judicial para interromper as a??es cíveis que a empresa respondia. Durante o processo, segundo a PF, o grupo prestou informa??es falsas e enganou o Judiciário.

Segundo o delegado que comentou a opera??o, um dos investigados informou à Justi?a que tinha 7 mil criptomoedas. A informa??o, no entanto, era falsa.

Justi?a decreta falência de empresas do 'Rei do Bitcoin'

Pris?o

Cláudio José, a esposa e outros suspeitos de integrarem o esquema foram presos em junho em uma opera??o deflagrada pela PF para investigar o caso. Todos os suspeitos, exceto Cláudio, foram liberados na sequência.

Na sexta-feira (20), foi realizada a audiência de custódia do "Rei do Bitcoin". A defesa pediu para que a pris?o preventiva fosse convertida em domiciliar, mas o juiz n?o autorizou.

PF apreende oito carros de luxo avaliados em R$ 2,5 milh?es em opera??o

Segundo a polícia, o casal ostentava bens de luxo e faziam grandes eventos para atrair investidores.

Conforme a PF, o líder do grupo possui uma condena??o na Suí?a por crimes de estelionato e falsifica??o de documentos.

VíDEOS: Mais assistidos do G1 PR

50 vídeos

Veja mais notícias da regi?o em G1 Paraná